الكويت خارج مؤشر معهد بازل لمكافحة غسل الاموال للعام الثالث على التوالي!

هدى العنزي

النشرة الدولية –

للعام الثالث على التوالي الكويت خارج مؤشر معهد بازل لمكافحة غسل الاموال بسبب عدم توفر المعلومات اللازمة للتصنيف.

نشرت الشركة الكويتيه للمطابقة والالتزام اخر تقرير لها والذي نشر في جريده القبس الكويتيه 20 سبتمبر الماضي.

للعام الثالث على التوالي الكويت خارج مؤشر معهد بازل لمكافحة غسل الاموال بسبب عدم توفر المعلومات اللازمة للتصنيف . @majid_almofarij pic.twitter.com/P1wfyOWtCL

— Huda AlEnezi????????????????CAMLFC (@hudanizi) November 5, 2021

العنزي خبيرة متمرسة في القطاع العام بخبرة مهنية تمتد لأكثر من ثلاثين عاماً في مجال الإعلام، والسياحة، وتشجيع الاستثمار، والبحوث، والالتزام التجاري والمالي. وقد شغلت السيدة العنزي عدة مناصب هامة في الحكومة الكويتية، من بينها:

احتلت السيدة العنزي المرتبة رقم 50 ضمن قائمة أقوى 200 امرأة عربية في مجلة فوربس لعام 2014.

مدير إدارة السياحة الداخلية، وزارة الاعلام

مدير إدارة الترويج والمعلومات والإحصاء، مكتب استثمار رأس المال الأجنبي

مدير إدارة البحوث والمعلومات السياحية والبحوث والدراسات

مدير إدارة الدراسات الاستقصائية للأعمال ومراقبة الأسعار، وزارة التجارة والصناعة.

مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وزارة التجارة والصناعة

لدى السيدة هدى العنزي عضويات سابقة وحالية في كل من:

اللجنة الوطنية الكويتية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الفريق الوطني الكويتي لتقييم المخاطر، فريق اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والبنك الدولي

لجنة المعلومات والاعلام، اللجنة الوطنية لحماية المستهلك

جمعية العلاقات العامة الكويتية

الجمعية الاقتصادية الكويتية

شبكة المدربين العرب

تحمل السيدة هدي العنزي درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت، وبالإضافة إلى العديد من الشهادات المهنية في الحوكمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهي مدرب دولي معتمد في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية (CAMLFC) من معهد مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية في الولايات المتحدة، وهي تسعي حاليا للحصول على شهادة مع إتحاد محققي الاحتيال المعتمدين.

صفحة الشركة الكويتيه للمطابقة والالتزام على تويتر

Tweets by KWTComplianceCo

صفحة السيدة العنزي على تويتر

Tweets by hudanizi